Sobre nosotros
¿Quiénes somos?
Somos una consultora independiente de MSB especializada en los requisitos rutinarios de AML/BSA, como el desarrollo de un programa escrito de cumplimiento de AML o la revisión independiente de terceros. Además, asistimos con la documentación bancaria de MSB, la preparación para las revisiones del Título 31 del IRS, el monitoreo y análisis de transacciones y muchas otras solicitudes. Nuestro equipo bilingüe se especializa en comprender cada situación y crear la mejor solución a medida, para satisfacer las necesidades de cada cliente.
Con mas de 20 anos de experiencia trabajando para varios proveedores principales de MSB, nuestra empresa ha desarrollado sus propios manuales del programa AML, tanto en inglés como en español, en todo Estados Unidos. Contamos con las mejores y más completas revisiones independientes del sector.
